人民银行
姓名 |
工作部门 |
职务(专业领域) |
刘宏华 |
中国人民银行反洗钱局 |
局长、博士 |
王晓明 |
中国金融培训中心(中国人民银行北京培训学院) |
原主任(原院长)、博士 |
包明友 |
中国人民银行反洗钱局 |
副局长 |
马玉兰 |
中国金融培训中心(中国人民银行北京培训学院) |
原副主任(原副院长) |
刘积余 |
中国金融培训中心(中国人民银行北京培训学院) |
副主任(副院长)、博士 |
王静 |
中国人民银行反洗钱局 |
处长(反洗钱研究与培训) |
查宏 |
中国人民银行反洗钱局 |
处长(反洗钱政策监督) |
叶庆国 |
中国人民银行反洗钱局 |
处长(反洗钱调查) |
罗强 |
中国人民银行反洗钱局 |
处长(反洗钱国际合作) |
陈熙男 |
中国人民银行反洗钱局 |
调研员(反洗钱研究与培训、网络答疑) |
龚静燕 |
中国人民银行反洗钱局 |
副处长(反洗钱政策监督) |
徐启鹏 |
中国人民银行反洗钱局 |
副处长(反洗钱国际评估) |
曹作义 |
中国人民银行反洗钱局 |
副处长(反洗钱国际评估) |
李庆 |
中国人民银行反洗钱局 |
主任科员、博士(反洗钱研究与培训) |
张怡 |
中国人民银行反洗钱局 |
主任科员(反洗钱政策监督) |
拓扬 |
中国人民银行反洗钱局 |
主任科员(国家洗钱风险评估) |
杨继英 |
中国人民银行广州分行反洗钱处 |
副处长(反洗钱监管、反洗钱调查) |
左嘉 |
中国人民银行长沙中支反洗钱处 |
副处长(反洗钱监管、风险评估) |
李芳 |
中国人民银行福州中支反洗钱处 |
副处长(反洗钱调查) |
冯怡 |
中国人民银行济南分行反洗钱处 |
科长(网络答疑) |
韩冬芳 |
中国人民银行武汉分行反洗钱处 |
科长(网络答疑) |
罗婷 |
中国人民银行合肥分行反洗钱处 |
科长(网络答疑) |
董二磊 |
中国人民银行南京分行反洗钱处 |
主任科员、博士(网络答疑) |
吴卫锋 |
中国人民银行福州中支反洗钱处 |
主任科员、博士(反洗钱研究与培训) |
义务机构
姓名 |
工作部门 |
职务(专业领域) |
丁绪瑞 |
国家开发银行法律合规局 |
处长 |
贾杉 |
国家开发银行法律合规局 |
副处长 |
姜玲 |
国家开发银行法律合规局 |
副处长 |
张晓强 |
国家开发银行法律合规局 |
副处长 |
孙吉 |
国家开发银行法律合规局 |
处员 |
朱穆 |
中国进出口银行内控合规部 |
反洗钱处处长 |
刘燕 |
中国农业发展银行内控合规部 |
处长 |
段智露 |
中国农业发展银行内控合规部 |
业务经理 |
刘弈 |
中国农业发展银行内控合规部 |
业务副经理 |
吴翔江 |
中国工商银行内控合规部 |
总经理 |
廉何 |
中国工商银行内控合规部 |
副总经理 |
谢经堂 |
中国工商银行内控合规部 |
处长 |
钱锋 |
中国工商银行内控合规部 |
处长 |
刘彦斌 |
中国工商银行内控合规部 |
处长 |
刘威 |
中国工商银行内控合规部 |
经理 |
杨含婧 |
中国农业银行内控与法律合规部 |
资深专员 |
宁聪 |
中国农业银行内控与法律合规部 |
专员 |
陈功 |
中国建设银行内控合规部 |
处长(反洗钱综合管理) |
文海燕 |
中国建设银行内控合规部 |
资深副经理 |
刘涛 |
中国建设银行内控合规部 |
高级副经理 |
刘耘彤 |
中国建设银行内控合规部 |
业务经理(反洗钱综合管理) |
李艺君 |
中国建设银行内控合规部 |
一级业务员(反洗钱综合管理) |
陈蔚 |
交通银行法律合规部 |
总经理 |
陶承豪 |
交通银行法律合规部 |
高级经理 |
袁燕 |
交通银行法律合规部 |
反洗钱管理专员 |
仇桑泊 |
交通银行法律合规部 |
高级反洗钱管理 |
沈晶晶 |
交通银行法律合规部 |
高级反洗钱管理 |
刘红星 |
交通银行法律合规部 |
高级反洗钱管理 |
李蓉 |
中信银行合规部 |
总经理(商业银行合规、内控、反洗钱) |
尚微 |
中信银行合规部 |
副总经理(商业银行合规、内控、反洗钱) |
沈可生 |
中信银行合规部 |
反洗钱管理处处长助理(商业银行反洗钱) |
于宝一 |
中国光大银行法律合规部 |
处长 |
刘薇 |
中国光大银行法律合规部 |
职员 |
朱亚光 |
中国光大银行法律合规部 |
职员 |
马佳 |
中国光大银行法律合规部 |
职员 |
马丽 |
中国民生银行内控合规部 |
副总经理,分管反洗钱工作 |
王欣 |
中国民生银行内控合规部 |
处长,反洗钱中心负责人 |
王丹 |
中国民生银行内控合规部 |
职员,反洗钱中心业务主管 |
李洋洋 |
中国民生银行内控合规部 |
职员,反洗钱中心业务主管 |
何晓华 |
招商银行法律合规部 |
首席法律顾问 |
梁 静 |
招商银行法律合规部 |
主管(反洗钱政策) |
朱忠华 |
招商银行法律合规部 |
主管(反洗钱名单管理) |
耿志刚 |
招商银行法律合规部 |
主管(反洗钱监测分析) |
陈永珍 |
兴业银行法律与合规部 |
反洗钱中心主任 |
翁晓娟 |
兴业银行法律与合规部 |
反洗钱中心副主任 |
陈秀锦 |
兴业银行法律与合规部 |
反洗钱中心职员 |
秦莹 |
广发银行法律与合规部 |
反洗钱管理处高级经理 |
吴荣亮 |
平安银行法律合规部 |
总经理 |
韦章生 |
平安银行法律合规部 |
经理 |
徐俊雯 |
平安银行法律合规部 |
|
张子炜 |
浦发银行法律合规部 |
副处长(政策和跨境风险管理) |
王瑞 |
浦发银行法律合规部 |
经理(反洗钱信息系统) |
柳坤元 |
中国邮政储蓄银行法律与合规部 |
副处长(反洗钱管理) |
谢楠 |
中国邮政储蓄银行法律与合规部 |
业务骨干(反洗钱管理) |
陈朝云 |
中信证券股份有限公司合规部 |
合规管理、反洗钱 |
王欣 |
中信证券股份有限公司合规部 |
合规管理、反洗钱 |
于文华 |
银河证券股份有限公司法律合规部 |
反洗钱团队负责人 |
于洋 |
银河证券股份有限公司法律合规部 |
反洗钱管理 |
徐翔 |
中国人寿保险股份有限公司风险管理部 |
反洗钱处处长 |
王婧 |
中国人寿保险股份有限公司风险管理部 |
反洗钱处主管 |
伊志友 |
新华人寿保险股份有限公司法律合规与风险管理部 |
资深业务经理兼高级经理 |
张梦石 |
新华人寿保险股份有限公司法律合规与风险管理部 |
员工 |
丁经纬 |
中国人民财产保险股份有限公司合规部/风险管理部 |
副处长(反洗钱) |
李昂 |
中国人民财产保险股份有限公司合规部/风险管理部 |
反洗钱 |
陈志 |
中国人民财产保险股份有限公司合规部/风险管理部 |
反洗钱 |
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